BAOMOI.COM

Thông tin từ báo mới và các kênh chính thống như báo công an, báo pháp luật cập nhật thông tin về việc lực lượng Cảnh sát điều tra vừa đấu tranh thành công chuyên án lớn, bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn liên quan tới hệ thống Nhà cái Sunwin với số tiền giao dịch lên tới hơn 75 tỷ đồng.

Theo các tin tức mới nhất, cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hàng loạt bị can liên quan đến Nhà cái Sunwin để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Toàn cảnh vụ án Sunwin bị khởi tố rửa tiền hơn 75 tỷ đồng

Nghệ An Nguyễn Văn Tuấn cùng 26 đồng phạm bị cáo buộc lập đường dây đánh bạc, rửa tiền, vận hành qua website Sunwin, với số tiền hơn 75 tỷ đồng.

Ngày 9/6, Tuấn, 38 tuổi, trú TP HCM, cùng 26 người khác bị Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam để điều tra hành vi Rửa tiền và Đánh bạc.

Năm 2025, qua công tác điều tra cho thấy Tuấn đã thiết lập một đường dây đánh bạc quy mô liên tỉnh với nhiều “chân rết” lôi kéo người chơi ở Nghệ An cùng hàng loạt địa phương khác thông qua website Sunwin, cung cấp các dịch vụ tài xỉu, casino, game bài và cá độ bóng đá.
Để quản lý hoạt động, Tuấn trực tiếp điều hành và trao đổi, giao việc cho cấp dưới qua ứng dụng Telegram, đồng thời liên tục xoay xở đổi tài khoản giao dịch cùng cách thức vận hành nhằm che đậy hành vi. Nhằm giấu kín dòng tiền, hệ thống tài khoản ngân hàng được phân chia thành nhiều lớp trung gian rồi mới chuyển đổi thành tiền điện tử USDT.

Khởi tố và truy tố các bị can tham gia cá cược tại trang Sunwin

Quá trình thu thập dữ liệu kỹ thuật số từ báo công an cho thấy, hệ thống máy chủ của Nhà cái Sunwin đã ghi nhận lại toàn bộ nhật ký giao dịch của cược thủ. Lực lượng điều tra đã tiến hành khởi tố gắt gao hai nhóm bị can chính:

Sau khi phát hiện dấu hiệu của đường dây này qua công tác rà soát không gian mạng vài tháng trước, Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định lập chuyên án để đấu tranh.
Trong khoảng thời gian từ ngày 25/5 đến 5/6, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp cùng Bộ Công an và lực lượng công an tại nhiều tỉnh, thành phố triển khai 20 tổ công tác, đồng loạt tấn công vào các địa điểm thuộc đường dây ở Nghệ An, TP HCM, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp và Gia Lai. Qua đó, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 27 người, đồng thời thu giữ 27 điện thoại di động cùng 6 bộ máy tính.

Bóc tống chiêu trò núp bóng “nhà cái uy tín sunwin”

Để lôi kéo hàng triệu lượt tải ứng dụng, mạng lưới Nhà cái Sunwin đã chi tiền chạy quảng cáo tràn lan trên các trang phim chui, kênh bóng đá lậu. Thương hiệu Nhà cái Sunwin được các đối tượng tung hô là nhà cái uy tín sunwin với cam kết bảo mật thông tin và nạp rút 1:1 siêu tốc.

Tuy nhiên, sự thật được cơ quan an ninh mạng vạch trần: hệ thống Nhà cái Sunwin được lập trình sẵn các thuật toán can thiệp kết quả đặt cược. Không ít người chơi khi tham gia cá cược sunwin và thắng số tiền lớn đều bị hệ thống của Nhà cái Sunwin khóa tài khoản vô lý hoặc chặn lệnh rút tiền. Hiện tại, toàn bộ hệ thống tên miền sunwin.com, sunwincom cũng như các đường link vào sunwin đều đã bị cơ quan chức năng chặn truy cập hoàn toàn.

Cảnh báo gắt gao từ Báo Công an và Báo Pháp luật

Chiến công triệt xóa đường dây rửa tiền hơn 75 tỷ đồng tại Nhà cái Sunwin là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho những ai còn có tư tưởng làm giàu bất chính từ cờ bạc trực tuyến. Theo khuyến cáo từ báo mới:

• Không tham gia cá cược: Mọi hành vi nạp tiền, tham gia cá cược sunwin dưới bất kỳ hình thức nào đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

• Cảnh giác trước các đường link giả mạo: Tuyệt đối không nhấp vào các đường link vào sunwin xuất hiện trên mạng xã hội hay các trang web không rõ nguồn gốc.

• Tố giác tội phạm: Khi phát hiện các cá nhân, tổ chức có hành vi quảng bá cho Nhà cái Sunwin hoặc cung cấp tài khoản sunwincom, người dân cần chủ động báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để xử lý kịp thời.

Vụ án khởi tố đường dây rửa tiền tại Nhà cái Sunwin một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh quét sạch tội phạm công nghệ cao, bảo vệ trật tự an toàn xã hội và mang lại môi trường mạng lành mạnh cho cộng đồng.